Уважаемые акционеры ОАО «ЦУМ МИНСК» 31 марта 2022 года состоится общее собрание акционеров.

ОАО «ЦУМ МИНСК» извещает своих акционеров о проведении 31 марта 2022 года очередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» на 2022 год;
2. О работе наблюдательного совета в 2021 году;
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2021 год;
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год;
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году и 1 квартале 2023 года;
7. Избрание членов наблюдательного совета;
8. Избрание членов ревизионной комиссии;
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
10. Об утверждении положения о наблюдательном совете и положения о ревизионной комиссии;
11. Об утверждении положения об аффилированных лицах;
12. Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей;
13. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ЦУМ МИНСК». 

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Минск, пр. Независимости, 54, актовый зал. Начало в 15.00 часов.
Регистрация участников собрания будет производиться с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность или нотариально заверенной доверенности.

С информацией о деятельности Общества за отчетный год акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00) в наблюдательном совете, начиная с 11 марта 2022 года.

С проектом решения и документами повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00) в наблюдательном совете, начиная с 24 марта 2022 года.