Решения общего собрания акционеров 2024
Решения годового общего собрания акционеров
ОАО «ЦУМ МИНСК» от 27.03.2025
1.1. Утвердить отчет генерального директора А.Н.Сокола о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2023 год (отчет прилагается).
1.2. Отметить:
1.2.1 выполнение показателей ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2024 год: Принято собранием Факт
- рентабельность продаж, % 2,0 3,1
- темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, в % 42,4 43,3
к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах)
1.2.2. невыполнение показателя;
Снижение уровня затрат на производство реализацию продукции, -1,5 -3,66
работ, услуг, в % к соответствующему периоду прошлого года
1.3. Утвердить основные направления деятельности общества на 2025 год в соответствии с бизнес-планом развития общества (протокол заседания наблюдательного совета от 20 февраля 2025 года №502) с учетом доведенного задания по реализации ключевых показателей эффективности работы на 2025 год ГО «Столичная торговля и услуги» (Приложение № 2 к приказу ГО «Столичная торговля и услуги» от 16.01.2025 №11).
2. По второму вопросу повестки дня: О работе наблюдательного совета в 2024 году.
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году (Отчет прилагается).
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава ОАО «ЦУМ МИНСК» и действующего законодательства.
2.3. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» в 2024 году, отзыв наблюдательного совета о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 2.4. Признать работу наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.
3. По третьему вопросу повестки дня: О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2024 год.
3.1. Принять к сведению заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2024 год. 3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» в 2024 году.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2024 год.
4.1. Принимая во внимание отзыв наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности, утвердить годовой отчет за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
4.2. Информацию о деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2024 год разместить на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет после размещения её на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 27 апреля 2025 года.
5. По пятому вопросу повестки дня: О распределении чистой прибыли за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2024 год в сумме 847,8 тыс. руб.: - на выплату дивидендов – 325,4 тыс.руб. (расчет произведен в соответствии с частью 2 подп. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных, унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда развития»; в т.ч. на долю собственности г. Минска – 190,4 тыс. руб.; - резервный фонд заработной платы – 26,1 тыс. руб., 5%; - оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 496,3 тыс. руб., 95,0 % направить в фонд накопления.
5.2. Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2024 год в сумме 0,2689401 руб., дивиденды к выплате без подоходного налога для физических лиц – 0,2339779 руб.;
5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам (решение о сроках выплаты дивидендов принимается не менее 2/3 от числа лиц, принимающих участие в собрании) по списку, установленному на основании реестра владельцев ценных бумаг на 01.03.2025: 5.3.1. дивиденды, приходящиеся на долю коммунальной собственности г. Минска в сумме 190,4 тыс. руб., перечислить на расчетный счет финансового отдела администрации Советского района до 18.04.2025;
5.3.2. акционерам с 15 по 18 апреля 2025 г.; 5.4. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 04 апреля 2025 года в том же порядке, в котором проводилось извещение о созыве собрания.
6. По шестому вопросу повестки дня: О направлениях использования чистой прибыли в 2025 г. и 1 квартале 2026 г.
Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2025 году и 1 квартале 2026 года:
6.1. На выплату дивидендов согласно расчету части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в соответствии с частью 2 подп.
1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных, унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда развития». Оставшуюся часть чистой прибыли направить (в процентном отношении от общей суммы оставшейся части чистой прибыли): на фонд накопления - 95% резервный фонд - 5%.
6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год 1 раз в год. Расходы на социальные нужды и по текущей деятельности общества осуществлять по смете, утвержденной генеральным директором.
7. По седьмому вопросу повестки дня: избрание членов наблюдательного совета.
Назначить в состав Наблюдательного совета: представителей государства: начальника главного управления юстиции Мингорисполкома Мальцев Андрея Васильевича и генерального директора ГО «Столичная торговля и услуги» Супрановича Ивана Владимировича. Избрать в состав Наблюдательного совета представителей коллектива: Кулика Н.Н., Збралевича А.Б., Соколовскую И.Т., Грецова О.В., Блажеевскую К.А., Керницкую С.В.
8. По восьмому вопросу повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии.
8.1Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Усс И.А., Войнич Т.И., Чегаеву О.В.
8.2. Поручить новому составу ревизионной комиссии разработать и утвердить план работы на 2025 год и 1 квартал 2026 года.
9. По девятому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных Обществ, акции (доля) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ».
9.2. Вознаграждение выплачивать ежеквартально при наличии чистой прибыли и прибыли от реализации по представлению председателя наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.
10. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей.
10.1. Утвердить нормы списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей, по отделам и секциям самообслуживания, торгующих с открытой выкладкой товаров по ОАО «ЦУМ МИНСК».
10.2. Поручить генеральному директору Общества распределить и довести нормы списания товарных потерь в связи с «забывчивостью» покупателей до структурных подразделений ОАО «ЦУМ МИНСК» на основании приказа по обществу.
Будьте в курсе наших акций и новостей
Подписаться