Решения годового общего собрания акционеров 2025
Решения годового общего собрания акционеров
ОАО «ЦУМ МИНСК» от 27.03.2026
1. По первому вопросу: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» на 2026 год.
Решение:
1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
1.2. Утвердить основные направления деятельности общества на 2026 год в соответствии с бизнес-планом развития общества (протокол заседания наблюдательного совета от 17 марта 2026 года №523) с учетом доведенного задания по реализации ключевых показателей эффективности работы на 2026 год на основании решения администрации Советского района г.Минска от 13.01.2026 №10 (Приложение № 2 к решению администрации Советского района г.Минска от 13.01.2026 №10).
2. По второму вопросу повестки дня: О работе наблюдательного совета в 2025 году.
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году (Отчет прилагается).
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках устава ОАО «ЦУМ МИНСК» и действующего законодательства.
2.3. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» в 2025 году, отзыв наблюдательного совета о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2.4. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.
3. По третьему вопросу: О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2025 год.
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2025 год (прилагается).
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» в 2025 году (прилагается).
4. По четвертому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2025 год.
4.1. Принимая во внимание отзыв наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности, утвердить годовой отчет за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
4.2. Информацию о деятельности ОАО «ЦУМ МИНСК» за 2025 год разместить на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет после размещения её на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 27 апреля 2026 года.
5. По пятому вопросу: О распределении чистой прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2025 год в сумме 851,8 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов – 403,5 тыс. руб. (расчет произведен в соответствии с частью 2 подп. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных, унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда развития»;
в т.ч. на долю собственности г. Минска – 236,1 тыс. руб..
Оставшуюся часть чистой прибыли направить:
- в резервный фонд заработной платы – 22,42 тыс. руб.
- в фонд накопления - 425,88 тыс. руб.
5.2. Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2025 год в сумме 0,333467437 руб., дивиденды к выплате без подоходного налога для физических лиц – 0,290116670 руб.;
5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам (решение о сроках выплаты дивидендов принимается не менее 2/3 от числа лиц, принимающих участие в собрании) по списку, установленному на основании реестра владельцев ценных бумаг на 01.03.2026 с 14 по 17 апреля 2026 года;
5.4. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 04 апреля 2026 года в том же порядке, в котором проводилось извещение о созыве собрания.
6. По шестому вопросу: О направлениях использования чистой прибыли в 2026 г. и 1 квартале 2027 г.
Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2026 году и 1 квартале 2027 года:
6.1. На выплату дивидендов согласно расчету части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в соответствии с частью 2 подп. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных, унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда развития».
Оставшуюся часть чистой прибыли направить (в процентном отношении от общей суммы оставшейся части чистой прибыли):
на фонд накопления - 95%
резервный фонд - 5%.
6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год 1 раз в год.
7. По седьмому вопросу повестки дня: избрание членов наблюдательного совета.
Назначить в состав Наблюдательного совета: представителей государства: начальника главного управления юстиции Мингорисполкома Мальцева А.В. и первого заместителя главы администрации Советского района г.Минска Морозову А.Ю..
Избрать в состав Наблюдательного совета представителей коллектива: Кулика Н.Н., Зуевского В.А., Соколовскую И.Т., Пиляк Е.Э., Блажеевскую К.А., Керницкую С.В.
8. По восьмому вопросу повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии.
Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Усс И.А., Синицыну Л.А., Чегаеву О.В.
8.2. Поручить новому составу ревизионной комиссии разработать и утвердить план работы на 2026 год и 1 квартал 2027 года.
9. По девятому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных Обществ, акции (доля) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ».
9.2. Вознаграждение выплачивать ежеквартально при наличии чистой прибыли и прибыли от реализации по представлению председателя наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.
10. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей.
10.1. Утвердить нормы списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей, по отделам и секциям самообслуживания, торгующих с открытой выкладкой товаров по ОАО «ЦУМ МИНСК».
10.2. Поручить первому заместителю генерального директора общества распределить и довести нормы списания товарных потерь в связи с «забывчивостью» покупателей до структурных подразделений ОАО «ЦУМ МИНСК» на основании приказа по обществу.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении положения о наблюдательном совете. Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц.
Утвердить следующие локальные нормативные акты ОАО «ЦУМ Минск»:
- положение о наблюдательном совете;
- положение о порядке учета аффилированных лиц.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЦУМ МИНСК».
12.1. Утвердить изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «ЦУМ МИНСК» в прилагаемой редакции.
12.2. Поручить первому заместителю генерального директора ОАО «ЦУМ МИНСК» Кулику Н.Н.:
12.2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в устав ОАО «ЦУМ МИНСК».
12.2.2. Представить копию зарегистрированных изменений и дополнений, вносимых в устав ОАО «ЦУМ МИНСК», в Администрацию Советского района г.Минска.
